第一屆董事會第二十四次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第一屆董事會第二十四次會議于2014年7月4日以通訊方式召開。公司于2014年6月27日發出會議通知。應出席會議的董事9人，實際出席的董事9人。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、 審議通過了《關于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案》
鑒于公司2013年年度股東大會審議通過公司發行可轉換公司債券相關事項，本次董事會審議通過了浙江臺州第二發電廠“上大壓小”新建工程、浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目、浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程、浙江三門核電一期工程、浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程）等五個項目募集資金的具體實施方案。
關于投資項目使用募集資金的具體情況詳見《關于募集資金投資項目具體實施方式的公告》。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可并發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
二、 審議通過了《關于變更公司發行可轉換公司債券方案的有效期的議案》
公司發行可轉換公司債券相關事項已經公司2013年年度股東大會審議通過。根據中國證券監督管理委員會的審核指導意見，公司決定將本次發行可轉換公司債券方案的有效期由二十四個月變更為十二個月。《浙江浙能電力股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券預案》及公司2013年年度股東大會審議通過的與公司發行可轉換公司債券相關的《關于公司擬發行可轉換公司債券發行方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜的議案》中所涉及的有效期均由二十四個月變更為十二個月。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可并發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
三、 審議通過了《關于2014年公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的議案》
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）的相關要求，公司董事會審議通過了《關于2014年公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施》，具體詳見《關于2014年公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告》。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可并發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、 審議通過了《關于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》
為進一步規范公司及下屬控股子公司與浙江省能源集團有限公司控制的浙江省能源集團財務有限責任公司（以下簡稱“集團財務公司”）的存貸款關聯交易，有效防范在集團財務公司存款的風險，公司董事會審議通過了修訂后的《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度》。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可并發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
五、 審議通過了《關于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議>的議案》
本議案內容涉及關聯交易事項，公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可并發表了獨立董事意見。
同意簽署《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議》。
表決情況：經關聯董事吳國潮先生、毛劍宏先生、陳一勤先生、黃偉建先生及戚國水先生回避表決，4票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司簽署金融服務補充協議暨關聯交易公告》。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
六、 審議通過了《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度公司內控審計機構的議案》
為完善公司內部控制制度，建議聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度的內控審計機構，聘期一年，薪酬為130萬元（含公司下屬子公司的內控審計費用）。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可并發表了獨立意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
七、 審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
同意對《公司章程》第六條、第十九條、第七十八條和第八十條進行修改，修訂內容具體詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于修改公司章程的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
二〇一四年七月五日