關(guān)于修改公司章程的公告
鑒于公司實(shí)施2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，公司注冊(cè)資本增加至人民幣11,837,062,387元，總股本增加至11,837,062,387股，同時(shí)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2014年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)全票審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。《公司章程》的具體修改如下：
| 章程條款 | 修訂前 | 修訂后 |
| 第六條 | 公司注冊(cè)資本為人民幣 9,105,432,605 元。 | 公司注冊(cè)資本為人民幣11,837,062,387元。 |
| 第十九條 | 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為1,072,092,605股，每股面值人民幣壹元，發(fā)行后普通股總數(shù)為9,105,432,605股。公司的股本結(jié)構(gòu)為：發(fā)起人持有7,700,000,000股，占公司股份總數(shù)的84.56%，其他股東持有1,405,432,605股，占公司股份總數(shù)的15.44%。 | 公司股份總數(shù)為11,837,062,387股，均為普通股。 |
| 第七十八條 | 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 | 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。 |
| 第八十條 | 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。 | 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。 |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2014年7月5日