第一屆董事會第二十五次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十五次會議通知于2014年8月5日發出，會議于2014年8月6日以通訊方式召開。應出席會議的董事9人，實際出席的董事8人，獨立董事韓靈麗女士因個人原因缺席本次會議。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、 審議通過了《關于豁免公司第一屆董事會第二十五次會議通知期限的議案》
經與會董事審議和表決，同意豁免公司第一屆董事會第二十五次會議的通知期限，并于2014年8月6日召開第一屆董事會第二十五會議。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
二、 審議通過了《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
2014年第一次臨時股東大會召開事宜詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
二〇一四年八月七日