關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2014年8月22日
l 股權登記日：2014年8月18日
l 會議方式：現場投票與網絡投票相結合
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時股東大會
(二)股東大會的召集人：公司董事會
(三)會議召開的日期、時間
本次股東大會現場會議于2014年8月22日14:00召開，網絡投票時間為2014年8月22日9：30-11：30和13：00-15：00。
(四)會議的表決方式
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。其中網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行投票。
同一股份對本次股東大會上的所有議案均采用相同的投票方式。
同一股份以現場或網絡投票方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東大會現場會議地址：浙江省杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館
二、會議審議事項
（一）《關于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案》
本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。
（二）《關于變更公司發行可轉換公司債券方案的有效期的議案》
本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。
（三）《關于修訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》
（四）《關于簽訂<浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議>的議案》
本議案為關聯交易事項，關聯股東浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）、浙江興源投資有限公司（以下簡稱“浙江興源”）、浙能集團（香港）有限公司（以下簡稱“浙能香港”）及其他關聯股東（如有）回避表決。
本議案須經出席本次股東大會的全體非關聯股東，即除浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權的二分之一以上表決同意方可通過。
（五）《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度公司內控審計機構的議案》
（六）《關于修改<公司章程>的議案》
本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。
上述（一）-（六）項議案已經公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2014年7月5日披露的相關公告。
三、出席對象
(一)在本次股東大會的股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2014年8月18日。
參加現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書樣式參見附件1）。該代理人不必是公司股東。
參加網絡投票的股東操作流程見附件2。
(二)公司董事、監事和高級管理人員
(三)公司聘請的見證律師
四、參加現場會議的登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
(二)登記時間及地點：2014年8月22日13:00-14:00在會議現場接受登記。
五、其他事項
1、聯系方式
地址：杭州市天目山路152號浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯系電話：0571-8721 0223
傳真號碼：0571-8993 8659
2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年8月7日
附件1：
授權委托書
致浙江浙能電力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年8月22日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并按下列指示行使對會議議案的表決權。
委托人名稱或姓名： 受托人姓名：
委托人登記證號： 受托人身份證件號：
委托人持股：[ ]股 委托人股東賬戶號：
委托日期：2014年 月 日
| 序號 | 議案內容 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案 | | | |
| 2 | 關于變更公司發行可轉換公司債券方案的有效期的議案 | | | |
| 3 | 關于修訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度》的議案 | | | |
| 4 | 關于簽訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議》的議案 | | | |
| 5 | 關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度公司內控審計機構的議案 | | | |
| 6 | 關于修改《公司章程》的議案 | | | |
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
委托人：[請填寫全稱]（蓋章）：
授權代表簽字：
受托人：[請填寫姓名]（簽名）：
附件2：網絡投票操作流程
投資者參加網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加投票。此附件為通過上海證券交易所交易系統投票的程序說明。
投票日期：2014年8月22日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。
總提案數：6個
一、投票流程
(一)投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數量 | 投票股東 |
| 738023 | 浙能投票 | 6 | A股股東 |
(二)表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
| 議案 序號 | 內容 | 投票代碼 | 申報價格 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1-6號 | 本次股東大會所有提案 | 738023 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分項表決方法：
| 議案序號 | 議案內容 | 委托價格 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案 | 1.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 關于變更公司發行可轉換公司債券方案的有效期的議案 | 2.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 關于修訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度》的議案 | 3.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 關于簽訂《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議》的議案 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2014年度公司內控審計機構的議案 | 5.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 關于修改《公司章程》的議案 | 6.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
(三)買賣方向：均為買入
二、投票舉例
(一)股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738023 | 買入 | 99.00 | 1股 |
(二) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投同意票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738023 | 買入 | 1.00 | 1股 |
(三) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投反對票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738023 | 買入 | 1.00 | 2股 |
(四) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投棄權票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738023 | 買入 | 1.00 | 3股 |
三、網絡投票其他注意事項
(一)同一股份通過現場、網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二)統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。
(三)股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合網絡投票要求的投票申報的議案，按照棄權計算。