第一屆董事會第二十七次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十七次會議于2014年9月30日以通訊方式召開。應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》
經與會董事審議和表決，同意向公司股東大會提名吳國潮先生、毛劍宏先生、陳一勤先生、戴新民先生、應苗富先生、姚先國先生、汪祥耀先生、韓靈麗女士為公司第二屆董事會董事候選人，其中姚先國先生、汪祥耀先生、韓靈麗女士為公司獨立董事候選人。公司獨立董事就公司董事會換屆發表了獨立意見。 （董事候選人簡歷見附件）
該議案需提交公司股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
另職工代表董事由公司職工代表大會直接選舉產生，待職工代表大會選出職工代表董事將與公司股東大會選舉產生的其余8名董事共同組成公司第二屆董事會。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于審議獨立董事薪酬的議案》
經與會董事審議和表決，擬按照每人每年人民幣107,352.94元(稅前)的標準，向獨立董事支付薪酬。
該議案需提交公司股東大會審議。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關于召開公司臨時股東大會的議案》
鑒于本次董事會審議通過的上述第一、二項議案及公司第一屆監事會第十二次會議審議通過的《關于監事會換屆選舉的議案》需提交公司股東大會審議，公司董事會決定召開公司臨時股東大會，并將前述議案提交股東大會審議。關于會議的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
二〇一四年十月八日
附件：董事候選人簡歷
（1）吳國潮，男，58歲，中國國籍，無境外居留權，高級經濟師，現擔任浙江省能源集團有限公司董事長。吳先生1975年11月至1991年2月于紹興電力局工作，歷任紹興電力局修試工區黨支部委員、紹興電力局調度所支部副書記（主持工作）、紹興電力局用電管理所主任、黨總支書記、紹興電力局副局長；1991年2月至1991年9月任衢州電力局副局長；1991年9月至1993年5月任浙江省電力局用電處副處長；1993年5月至1995年11月任浙江省電力局開發辦副主任、主任；1995年11月至2000年12月任紹興電力局局長；2000年12月至2007年1月任浙江省能源集團有限公司總經理、副董事長；2007年1月至今任浙江省能源集團有限公司董事長。吳先生于2009年7月畢業于美國亞利桑那州立大學凱瑞商學院，獲工商管理碩士學位。
（2）毛劍宏，男，50歲，中國國籍，無境外居留權，教授級高級工程師，現擔任浙江省能源集團有限公司董事、副董事長。毛先生1984年8月至1985年9月于杭州半山電廠工作；1985年9月至1986年3月任浙江第一火電承包公司助理工程師；1986年3月至1998年4月于浙江北侖港發電廠工程建設公司工作，歷任助理工程師、工程師、項目經理、副總工程師、副總經理；1998年4月至2000年10月任浙江省電力建設總公司副總經理；2000年10月至2002年12月任浙江北侖第一發電有限責任公司總經理；2007年10月至2013年12月任浙江東南發電股份有限公司董事長；2002年12月至今歷任浙江省能源集團有限公司總經理助理、董事、副總經理、副董事長。毛先生于2000年9月畢業于浙江大學電氣工程專業，獲工程碩士學位。
（3）陳一勤，男，52歲，中國國籍，無境外居留權，助理經濟師，現擔任浙江省能源集團有限公司煤運分公司總經理及浙江浙能富興燃料有限公司董事長。陳先生于2001年5月至2007年3月任浙江省能源集團有限公司辦公室主任；2007年3月至2013年3月任浙江浙能富興燃料有限公司總經理；2009年12月至今任浙江省能源集團有限公司煤運分公司總經理；2012年12月至今任浙江浙能富興燃料有限公司董事長。陳先生2008年7月畢業于浙江省委黨校，獲經濟管理碩士學位。
（4）戴新民，男，53歲，中國國籍，碩士研究生，高級經濟師，現任中國華能集團公司資本運營與股權管理部主任。戴先生1983年2月至1988年10月于財政部工交司工作，歷任科員、副主任科員、主任科員；1988年10月至1998年10月于國家國有資產管理局工作，歷任工交司工業處主任科員、副處長、產權司副司長等職務；1998年10月至2000年7月于中國華能集團公司工作，歷任副總會計師、財務部副經理；2000年7月至2005年7月于華能綜合產業公司工作，歷任總會計師兼財務部經理、總會計師、黨組成員；2005年8月至2007年10月任中國華能集團公司資產運營管理部副經理；2007年11月至2011年6月任華能國際電力股份有限公司監察審計部經理；2011年6月至今任中國華能集團公司資本運營與股權管理部主任。
（5）應苗富，男，56歲，中國國籍，無境外居留權，高級政工師，現任浙江省能源集團有限公司科技工程與服務產業分公司總經理、黨委書記，浙江興源投資有限公司董事長。應先生1980年9月至2009年3月于浙江臺州發電廠工作，歷任鍋爐分廠副主任、發電部副部長、鍋爐分廠主任、廠部辦公室主任、黨委副書記、紀委書記等職務；2009年3月至2012年10月任浙江浙能錢清發電有限責任公司總經理、黨委副書記；2012年10月至2013年3月任浙江興源投資有限公司總經理、黨委副書記；2012年10月至今任浙江省能源集團有限公司科技工程與服務產業分公司總經理、黨委書記，浙江興源投資有限公司董事長。應先生畢業于中共中央黨校經濟管理專業。
（6）姚先國，男，61歲，中國國籍，教授，無境外居留權，現任浙江大學公共管理學院教授，并擔任臥龍電氣集團股份有限公司、浙江亞太藥業股份有限公司、杭州核新同花順網絡信息股份有限公司獨立董事。姚先生于1982年9月開始于浙江大學任教；1988年7月至1992年5月任浙江大學經濟系副主任、主任；1992年6月至1993年1月任浙江大學工商管理學院常務副院長；1993年2月至1999年7月任浙江大學對外經濟貿易學院常務副院長；1999年8月至2005年7月任浙江大學經濟學院常務副院長；2005年7月至2013年7月任浙江大學公共管理學院院長。姚先生1982年畢業于復旦大學經濟系，獲經濟學碩士學位。
（7）汪祥耀，男，57歲，中國國籍，無境外居留權，教授，高級會計師，現任浙江財經大學教授、會計學院院長，并擔任恒生電子股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、臥龍電氣集團股份有限公司獨立董事。汪先生1985年至1987年任浙江財經大學教師，1987年至1999年任香港富春有限公司財務部經理、投資公司經理，2000年至今任浙江財經大學教授、會計學院院長。汪先生1985年畢業于中南財經大學，獲會計學碩士學位。
（8）韓靈麗，女，51歲，中國國籍，無境外居留權，教授，現任浙江財經大學教授、經濟與社會發展研究院院長，并擔任華數傳媒控股股份有限公司、兔寶寶裝飾新材股份有限公司、浙江普洛藥業股份有限公司、浙江新和成股份有限公司獨立董事。韓女士1984年7月至1988年任教于中南財經政法大學（原中南財經大學）；1988年1月至今任教于浙江財經大學；1993年取得律師資格。韓女士1984年7月畢業于浙江大學（原杭州大學）法學院，獲法學本科學位。