關于召開2014年第二次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2014年11月3日
l 股權登記日：2014年10月27日
l 會議方式：現場投票與網絡投票相結合
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第二次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的日期、時間
本次股東大會現場會議于2014年11月3日14:00召開，網絡投票時間為2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00。
（四）會議的表決方式
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。其中網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行投票。
同一股份對本次股東大會上的所有議案均采用相同的投票方式。
同一股份以現場或網絡投票方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
（五）股東大會現場會議地址：浙江省杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館
二、會議審議事項
1、《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉
1.01非獨立董事候選人：吳國潮
1.02非獨立董事候選人：毛劍宏
1.03非獨立董事候選人：陳一勤
1.04非獨立董事候選人：應苗富
1.05非獨立董事候選人：戴新民
2、《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉
2.01獨立董事候選人：姚先國
2.02獨立董事候選人：汪祥耀
2.03獨立董事候選人：韓靈麗
3、《關于監事會換屆選舉的議案》
3.01監事候選人：王莉娜
3.02監事候選人：韓劍
4、《關于獨立董事薪酬的議案》
上述議案已經公司第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2014年10月8日披露的相關公告。
備注：第1、2、3項議案采取累積投票的方式進行表決。對于每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數相等的投票總數。股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。
三、出席對象
（一）在本次股東大會的股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2014年10月27日。
參加現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書樣式參見附件1）。該代理人不必是公司股東。
參加網絡投票的股東操作流程見附件2。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的見證律師。
四、參加現場會議的登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
（二）登記時間及地點：2014年11月3日13:00-14:00在會議現場接受登記。
五、其他事項
1、聯系方式
地址：杭州市天目山路152號浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯系電話：0571-8721 0223
傳真號碼：0571-8993 8659
2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年10月18日
附件1：
授權委托書
致浙江浙能電力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年11月3日召開的貴公司2014年第二次臨時股東大會，并按下列指示行使對會議議案的表決權。
委托人名稱或姓名： 受托人姓名：
委托人登記證號： 受托人身份證件號：
委托人持股：[ ]股 委托人股東賬戶號：
委托日期：2014年 月 日
| 序號 | 議案內容 | |
| 1 | 《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉 | 同意票數 |
| 1.01 | 非獨立董事候選人：吳國潮 | |
| 1.02 | 非獨立董事候選人：毛劍宏 | |
| 1.03 | 非獨立董事候選人：陳一勤 | |
| 1.04 | 非獨立董事候選人：應苗富 | |
| 1.05 | 非獨立董事候選人：戴新民 | |
| 2 | 《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉 | 同意票數 |
| 2.01 | 獨立董事候選人：姚先國 | |
| 2.02 | 獨立董事候選人：汪祥耀 | |
| 2.03 | 獨立董事候選人：韓靈麗 | |
| 3 | 《關于監事會換屆選舉的議案》 | 同意票數 |
| 3.01 | 監事候選人：王莉娜 | |
| 3.02 | 監事候選人：韓劍 | |
| 序號 | 議案內容 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 4 | 《關于獨立董事薪酬的議案》 | | | |
備注：
1、第1、2、3號議案采取累積投票的方式進行表決。對于每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數相等的投票總數。股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。
（1）選舉非獨立董事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×5，股東可以對其擁有的表決權任意分配，投向一個或多個候選人。
（2） 選舉獨立董事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×3，股東可以對其擁有的表決權任意分配，投向一個或多個候選人。
（3）選舉監事時，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2，股東可以對其擁有的表決權任意分配，投向一個或多個候選人。
2、對于第4號議案，委托人應在“同意”、“反對”、“棄權”意向中選擇一個并打“√”。
3、對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
委托人：[請填寫全稱]（蓋章）：
授權代表簽字：
受托人：[請填寫姓名]（簽名）：
附件2：網絡投票操作流程
投資者參加網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加投票。此附件為通過上海證券交易所交易系統投票的程序說明。
投票日期：2014年11月3日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。
總提案數：11個
一、投票流程
（一）投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數量 | 投票股東 |
| 738023 | 浙能投票 | 11 | A股股東 |
（二）表決方法：分項表決方法
| 序號 | 議案內容 | 申報價格 | 申報股數 |
| 1 | 《關于董事會換屆選舉的議案》之非獨立董事選舉 | - | - |
| 1.01 | 非獨立董事候選人：吳國潮 | 1.01 | |
| 1.02 | 非獨立董事候選人：毛劍宏 | 1.02 | |
| 1.03 | 非獨立董事候選人：陳一勤 | 1.03 | |
| 1.04 | 非獨立董事候選人：應苗富 | 1.04 | |
| 1.05 | 非獨立董事候選人：戴新民 | 1.05 | |
| 2 | 《關于董事會換屆選舉的議案》之獨立董事選舉 | - | - |
| 2.01 | 獨立董事候選人：姚先國 | 2.01 | |
| 2.02 | 獨立董事候選人：汪祥耀 | 2.02 | |
| 2.03 | 獨立董事候選人：韓靈麗 | 2.03 | |
| 3 | 《關于監事會換屆選舉的議案》 | - | - |
| 3.01 | 監事候選人：王莉娜 | 3.01 | |
| 3.02 | 監事候選人：韓劍 | 3.02 | |
| 序號 | 議案內容 | 申報價格 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 4 | 《關于獨立董事薪酬的議案》 | 4.00 | 1股 | 2股 | 3股 |
（三）買賣方向：均為買入
（四）累積投票制的注意事項
本次股東大會選舉非獨立董事、獨立董事、監事采用累積投票制。現就累積投票制的相關注意事項說明如下：
1、根據《關于上市公司董監事選舉采用累積投票制注意事項的通知》要求，股東大會非獨立董事選舉、獨立董事選舉、監事候選人選舉作為議案組分別進行編號，但議案組編號并不代表該議案組下所有議案，投資者不能對議案組本身進行投票。如1代表非獨立董事選舉議案組、2代表獨立董事選舉議案組、3代表監事會換屆選舉的議案組。但投資者申報價格為1.00元、2.00元或3.00元的，均為無效投票。
2、投資者應對非獨立董事選舉、獨立董事選舉、監事會換屆選舉議案組中的每項議案進行投票。
3、非獨立董事候選人、獨立董事候選人、監事候選人選舉，申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數相等的投票總數。如某股東持有公司100股股票，本次股東大會非獨立董事候選人共5人，則該股東對于非獨立董事選舉議案組，擁有500股的選舉票數。股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。網絡投票系統對每一項議案分別累積計算得票數。當選舉票數超過一億票時，應通過現場進行表決。
二、投票舉例
1、股權登記日收市后，如某浙能電力A股的投資者持有100股股票，擬對本次網絡投票的第1號議案組（累積投票制）進行表決，方式如下：
| 議案組表決事項 | 對應的申報價格（元） | 申報股數 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 非獨立董事候選人：吳國潮 | 1.01 | 500 | 100 | 200 |
| 非獨立董事候選人：毛劍宏 | 1.02 | | 100 | |
| 非獨立董事候選人：陳一勤 | 1.03 | | 100 | 300 |
| 非獨立董事候選人：應苗富 | 1.04 | | 100 | |
| 非獨立董事候選人：戴新民 | 1.05 | | 100 | |
2、股權登記日收市后，持有浙能電力A股的投資者擬對本次網絡投票的第4號議案投同意票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 申報價格 | 申報股數 |
| 738023 | 買入 | 4.00 | 1股 |
3、股權登記日收市后，持有浙能電力A股的投資者擬對本次網絡投票的第4號議案投反對票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 申報價格 | 申報股數 |
| 738023 | 買入 | 4.00 | 2股 |
4、股權登記日收市后，持有浙能電力A股的投資者擬對本次網絡投票的第4號議案投棄權票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 申報價格 | 申報股數 |
| 738023 | 買入 | 4.00 | 3股 |
三、網絡投票的其他注意事項
1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
2、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未表決或不符合網絡投票要求的投票申報的議案，按照棄權計算。