2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
●本次會(huì)議無否決提案的情況
●本次股東大會(huì)無變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議的召開和出席情況
（一）浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙能電力”或“公司”）2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年11月3日14:00在杭州市莫干山路511號(hào)最佳西方梅苑賓館召開。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例見下表：
| 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 11 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 10937754379 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 92.40 |
| 通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) | 6 |
| 所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股） | 78792 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 0.00067 |
（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳國(guó)潮先生主持。表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席情況：公司在任董事9人，出席7人，其中董事黃偉建先生、劉賀瑩先生因工作原因未出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事 3人，出席3 人；公司董事會(huì)秘書曹路先生出席了本次會(huì)議。公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、 提案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之非獨(dú)立董事選舉
| 序號(hào) | 審議內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意比例（%） | 是否通過 | 其中： 中小投資者同意票數(shù) | 占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份比例（%） |
| 1.01 | 非獨(dú)立董事候選人：吳國(guó)潮 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.02 | 非獨(dú)立董事候選人：毛劍宏 | 10937675791 | 99.99928 | 是 | 836108204 | 99.99060 |
| 1.03 | 非獨(dú)立董事候選人：陳一勤 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.04 | 非獨(dú)立董事候選人：應(yīng)苗富 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
| 1.05 | 非獨(dú)立董事候選人：戴新民 | 10937675691 | 99.99928 | 是 | 836108104 | 99.99059 |
2.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》之獨(dú)立董事選舉
| 序號(hào) | 審議內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意比例（%） | 是否通過 | 其中： 中小投資者同意票數(shù) | 占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份比例（%） |
| 2.01 | 獨(dú)立董事候選人：姚先國(guó) | 10937675890 | 99.99928 | 是 | 836108303 | 99.99061 |
| 2.02 | 獨(dú)立董事候選人：汪祥耀 | 10937675790 | 99.99928 | 是 | 836108203 | 99.99060 |
| 2.03 | 獨(dú)立董事候選人：韓靈麗 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
3. 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
| 序號(hào) | 審議內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意比例（%） | 是否通過 | 其中： 中小投資者同意票數(shù) | 占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份比例（%） |
| 3.01 | 監(jiān)事候選人：王莉娜 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
| 3.02 | 監(jiān)事候選人：韓劍 | 10937675690 | 99.99928 | 是 | 836108103 | 99.99059 |
4.《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案》
| 序號(hào) | 同意票數(shù) | 同意比例（%） | 反對(duì)票數(shù) | 反對(duì)比例（%） | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例（%） | 是否通過 |
| 4 | 10937746927 | 99.99993 | 1152 | 0.00001 | 6300 | 0.00006 | 是 |
中小投資者對(duì)該項(xiàng)議案的表決情況為：同意836179340票，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為99.99911%；反對(duì)1152票，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為0.00014%；棄權(quán)6300票，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)的股份數(shù)的比例為0.00075%。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江非可律師事務(wù)所金晶律師和左斌律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會(huì)決議
2、浙江非可律師事務(wù)所關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2014年11月4日