第二屆董事會第一次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第一次會議于2014年11月3日在浙江省杭州市莫干山路511號最佳西方梅苑賓館召開現場會議。應出席會議的董事9人，實際出席的董事9人，本次會議由吳國潮董事長召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。
經與會董事審議，一致通過如下議案：
一、 關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
選舉吳國潮先生為公司第二屆董事會董事長。
二、 關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
選舉公司第二屆董事會專門委員會委員如下：
（1）
（2）
（3）姚先國先生、
三、 關于聘任公司總經理的議案
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
經董事長提名，聘任毛劍宏先生為公司總經理。
四、 關于聘任公司副總經理的議案
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
經總經理提名，聘任曹路先生、金利勤先生、倪震先生、程光坤先生為公司副總經理。
五、 關于聘任公司財務負責人的議案
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
經總經理提名，聘任曹路先生為公司財務負責人。
六、 關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
經董事長提名，聘任曹路先生為公司董事會秘書、聘任葉少鋒先生為公司證券事務代表。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年11月4日
附件：董事長及高級管理人員等簡歷
1、董事長簡歷
吳國潮，男，58歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任浙江省紹興電力局副局長、衢州電力局副局長、浙江省電力局用電處副處長、浙江省電力局開發辦主任、紹興電力局局長、浙江省能源集團有限公司總經理、副董事長等職務。現任浙江省能源集團有限公司董事長、黨委書記；浙江浙能電力股份有限公司董事長。
2、總經理簡歷
毛劍宏，男，50歲，中國國籍，無境外居留權。博士研究生學歷，教授級高級工程師。歷任浙江北侖港發電廠副總經理、浙江省電力建設總公司副總經理、浙江北侖第一發電有限責任公司總經理、浙江東南發電股份有限公司董事長、浙江省能源集團有限公司總經理助理、董事、副總經理等職務。現任浙江省能源集團有限公司副董事長；浙江浙能電力股份有限公司董事、總經理。
3、副總經理簡歷
（1）曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任現任浙江省物價局工農業產品價格管理處主任科員、浙江省物價局服務價格管理處副處長、浙江省能源集團資產經營部主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務負責人。
（2）金利勤，男，54歲，中國國籍，無境外居留權。大學本科學歷，教授級高級工程師，歷任浙江梅溪發電廠副廠長、廠長；浙北發電工程公司總經理；浙江長興發電公司總經理；浙江浙能樂清發電有限公司總經理；浙江浙能嘉華發電有限公司總經理等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理。
（3）倪震，男，41歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任浙江省能源集團辦公室副主任、主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理；浙江浙能嘉興發電有限公司總經理、黨委副書記。
（4）程光坤，男，52歲，中國國籍，無境外居留權。研究生學歷，高級工程師，歷任浙江長興發電有限責任公司副總經理（主持工作）、黨委委員、副書記；浙江浙能長興發電有限公司總經理、黨委書記；浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司總經理、黨委委員；浙江浙能蘭溪發電有限責任公司總經理、黨委副書記；浙江東南發電股份有限公司總經理、黨委副書記，浙能新疆阿克蘇電廠項目籌建處主任、黨委副書記，中共浙能新疆阿克蘇聯合總支部委員會書記，浙江省能源集團有限公司新疆分公司副總經理、黨委委員等職。現任浙能新疆阿克蘇電廠項目籌建處主任、黨委副書記。
4、財務負責人簡歷
曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任現任浙江省物價局工農業產品價格管理處主任科員、浙江省物價局服務價格管理處副處長、浙江省能源集團資產經營部主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務負責人。
5、董事會秘書簡歷
曹路，男，49歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，高級經濟師，歷任現任浙江省物價局工農業產品價格管理處主任科員、浙江省物價局服務價格管理處副處長、浙江省能源集團資產經營部主任等職。現任浙江浙能電力股份有限公司副總經理、董事會秘書、財務負責人。
6、證券事務代表簡歷
葉少鋒，男，47歲，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，經濟師，歷任浙江國信控股集團辦公室副主任、浙江省能源集團財務有限責任公司辦公室主任、浙江國信控股集團有限責任公司、浙江浙信房地產有限公司黨委副書記、紀委書記等職。現任浙江浙能電力股份有限公司綜合辦主任、證券部主任。