第二屆董事會第八次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第八次會議于2015年6月10日以通訊方式召開，會議通知及材料于2015年6月5日以專人送達、電子郵件等方式發出。應出席會議的董事9人，實際出席的董事9人。會議的召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
（一）關于調整董事會戰略委員會委員的議案
毛劍宏先生因工作調動原因辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務，經公司2014年年度股東大會審議通過，增補柯吉欣先生為公司第二屆董事會董事。董事會同意調整董事會戰略委員會委員如下：
董事吳國潮先生、董事柯吉欣先生、董事陳一勤先生擔任公司董事會戰略委員會委員，其中董事吳國潮先生擔任召集人。
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）關于調整董事會薪酬與考核委員會委員的議案
毛劍宏先生因工作調動原因辭去公司董事及董事會薪酬與考核委員會委員職務，經公司2014年年度股東大會審議通過，增補柯吉欣先生為公司第二屆董事會董事。董事會同意調整董事會薪酬與考核委員會委員如下：
獨立董事姚先國先生、董事柯吉欣先生、獨立董事汪祥耀先生擔任公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事姚先國先生擔任召集人。
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）關于聘任公司副總經理的議案
經公司總經理提名，同意聘任顧振海先生擔任公司副總經理。公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見，同意聘任顧振海先生為公司副總經理。
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、上網公告附件
浙江浙能電力股份有限公司獨立董事關于聘任公司副總經理的獨立意見
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年6月11日