第二屆董事會第十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第二屆董事會第十一次會議于2015年10月28日以通訊方式召開，會議通知及材料于2015年10月22日以專人送達、電子郵件等方式發出。應出席會議的董事9人，實際出席的董事9人。會議的召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了公司2015年第三季度報告
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了修改公司章程的議案
因公司2014年發行的100億元 A 股可轉換公司債券成功完成轉股并退市，公司總股本由11,837,062,387股增加至13,600,689,988股。根據公司 2013 年年度股東大會通過的《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜的議案》要求，公司股東大會已授權公司董事會及其授權人士根據可轉債發行和轉股情況適時修改《公司章程》的相關條款，本議案不再需要提交股東大會審議。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年10月29日