第二屆董事會第十六次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會第十六次會議于2016年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現(xiàn)場會議。應(yīng)出席會議的董事9人，實際親自出席的董事8人，董事戴新民因事未能出席會議，委托董事韓靈麗代為出席并表決。本次會議由吳國潮董事長召集和主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，并以現(xiàn)場表決方式對議案進行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2015年度董事會工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
二、審議通過了《2015年度總經(jīng)理工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《2015年度獨立董事述職報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
四、逐項審議通過了2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告
（一）2015年度財務(wù)決算報告
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）2016年度財務(wù)預(yù)算報告
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
五、審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》，公司2015年度按照企業(yè)會計準則實現(xiàn)凈利潤6,125,244,965.79元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金612,524,496.58元后，公司截至2015年12月31日累計可分配利潤8,178,995,385.92元。
2015年度利潤分配預(yù)案為：2015年度向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.7元（含稅）。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年，財務(wù)審計費用以388萬元為基礎(chǔ)并根據(jù)2016年末審計范圍增減情況授權(quán)公司總經(jīng)理辦公會確定，內(nèi)控審計費用為130萬元（含浙能電力下屬子公司的內(nèi)控審計費用）。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
七、審議通過了《董事會審計委員會2015年度履職情況報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
八、審議通過了《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
九、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于高級管理人員2015年度薪酬考核及2016年度薪酬計劃的議案》
同意公司對高級管理人員2015年度薪酬考核金額，具體薪酬金額見公司2015年年度報告。2015年公司高級管理人員正職年薪按浙江省國資委規(guī)定進行預(yù)發(fā)，副職的年薪基數(shù)擬為46.5萬元。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
十一、審議通過了公司2015年年度報告及報告摘要
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
十二、逐項審議通過了《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查并予以認可。
關(guān)聯(lián)董事吳國潮、柯吉欣、陳一勤、應(yīng)苗富及戚國水均已回避表決。
（一）2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
同意確認2015年度日常關(guān)聯(lián)交易情況。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議
1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補充協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司新疆分公司之新疆板塊業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
十三、審議通過了《關(guān)于存貨發(fā)出計價會計政策變更的議案》
本次會計政策變更符合財政部、中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會損害公司及全體股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司實施本次會計政策變更。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案具體內(nèi)容詳見《浙江浙能電力股份有限公司會計政策變更的公告》
十四、審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》
提請召開公司2015年年度股東大會，關(guān)于會議的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2016年4月9日