第二屆監事會第七次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆監事會第七次會議于2016年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現場會議。應到監事3人，實到監事3人。本次會議由監事會主席王莉娜召集和主持，公司高級管理人員列席本次會議。會議符合《中華人民人民共和公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。
經與會監事審議，并以現場表決方式對議案進行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2015年度監事會工作報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
二、逐項審議通過了2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告
（一）2015年度財務決算報告
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）2016年度財務預算報告
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
三、審議通過了《2015年度利潤分配預案》
根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》，公司2015年度按照企業會計準則實現凈利潤6,125,244,965.79元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金612,524,496.58元后，公司截至2015年12月31日累計可分配利潤8,178,995,385.92元。
2015年度利潤分配預案為：2015年度向全體股東按每10股派發現金股利2.7元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
四、審議通過了《2015年度內部控制自我評價報告》
監事會認為：報告期內，公司建立健全了內部控制體系，制訂的各項內部控制制度能夠適應當前公司生產經營管理的需要，公司內部控制制度的執行有效。公司的內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2015年度內部控制制度建設和執行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了公司2015年年度報告及報告摘要
監事會認為：公司2015年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，在所有重大方面公允地反映了公司2015年年度的經營管理和財務狀況等事項。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案還需提交浙能電力股東大會審議。
七、審議通過了《關于存貨發出計價會計政策變更的議案》
監事會認為，公司本次會計政策變更相關決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監事會
2016年4月9日