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（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

浙能集團(tuán)為公司的控股股東，同時(shí)是浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司可再生能源分公司、浙江省能源集團(tuán)有限公司新疆分公司、浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司、浙能集團(tuán)（香港）有限公司的控股股東，上述相關(guān)方符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》10.1.3條（二）規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（三）前期執(zhí)行情況

公司關(guān)聯(lián)方交易前期執(zhí)行情況良好，實(shí)際發(fā)生金額均未超出預(yù)計(jì)金額，綜合分析履約能力良好。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

1、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》

（1）交易內(nèi)容

為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司（以下簡稱“煤運(yùn)分公司”）及其控制的下屬企業(yè)在煤炭板塊服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)模化、信息化的優(yōu)勢(shì)，本著資源互補(bǔ)原則，雙方的交易內(nèi)容如下：

①煤運(yùn)分公司及其控制的下屬企業(yè)按照浙能電力的要求提供如下煤炭板塊服務(wù)：

1）根據(jù)浙能電力需求提供運(yùn)輸、配送、裝卸、轉(zhuǎn)駁、倉儲(chǔ)、碼頭、場(chǎng)地租賃等在內(nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的物流服務(wù)。

2）根據(jù)浙能電力需求提供房屋租賃服務(wù)。

3）提供其他與浙能電力安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

②浙能電力按照煤運(yùn)分公司及其控制的下屬企業(yè)的要求提供如下服務(wù)：

1）為緩解煤運(yùn)分公司及其控制的下屬企業(yè)的供應(yīng)壓力，浙能電力在其燃煤供應(yīng)富余時(shí)，應(yīng)按照煤運(yùn)分公司及其控制的下屬企業(yè)的需要供應(yīng)燃煤。

2）將浙能電力擁有所有權(quán)的位于舟山六橫鎮(zhèn)的舟山煤炭中轉(zhuǎn)碼頭整體出租給煤運(yùn)分公司及其控制的下屬企業(yè)經(jīng)營使用。

3）浙能電力在滿足己方生產(chǎn)輸煤的前提下在非自用時(shí)段將資產(chǎn)出租給煤運(yùn)分公司及其控制的下屬企業(yè)，即資產(chǎn)租賃為非全時(shí)段租賃。

（2）定價(jià)原則

由雙方順序選擇政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、成本價(jià)確定雙方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格：對(duì)于雙方間的服務(wù)和交易，如果有政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；無政府定價(jià)但有政府指導(dǎo)價(jià)的，適用政府指導(dǎo)價(jià)；沒有政府定價(jià)也無政府指導(dǎo)價(jià)的，適用市場(chǎng)價(jià)；無政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，且無可以參考的市場(chǎng)價(jià)的，適用成本價(jià)。采取成本價(jià)的，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的材料成本、人工成本、管理費(fèi)用、稅金加上不超過25%的合理利潤等綜合因素確定。最終結(jié)算以購買方簽發(fā)的驗(yàn)收文件為準(zhǔn)(包括物資到貨驗(yàn)收單、服務(wù)驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進(jìn)度違約金、質(zhì)保金等。

（3）協(xié)議有效期

自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

2、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議》

（1）交易內(nèi)容

為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司（以下簡稱“科服分公司”）及其控制的下屬企業(yè)在科服板塊服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化的優(yōu)勢(shì)，本著資源互補(bǔ)原則，雙方的交易內(nèi)容如下：

①科服分公司及其控制的下屬企業(yè)按照浙能電力的要求提供如下能源服務(wù)：

1）供應(yīng)浙能電力機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行所需的物資，包括相關(guān)備品備件、易耗品、設(shè)備、材料、燃油、石灰石等。

2）提供上述生產(chǎn)物資的采購咨詢、代理、招標(biāo)/詢價(jià)服務(wù)、供應(yīng)商管理、催貨、加工、包裝、運(yùn)輸、配送、裝卸、倉儲(chǔ)、碼頭、場(chǎng)地租賃等在內(nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的物流服務(wù)。

3）按照相關(guān)環(huán)保要求處置浙能電力機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行所產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物等，按要求進(jìn)行綜合利用，提供相關(guān)環(huán)保設(shè)施、工程的設(shè)計(jì)、施工、檢修和維護(hù)。

4）按照國家相關(guān)節(jié)能降耗政策要求及浙能電力需求為浙能電力所屬用能企業(yè)提供節(jié)能咨詢、診斷、設(shè)計(jì)、改造、運(yùn)營等在內(nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的節(jié)能服務(wù)。

5）提供規(guī)范的信息技術(shù)服務(wù)，以滿足浙能電力在生產(chǎn)管理、物流管理、項(xiàng)目管理的科學(xué)需求。

6）提供浙能電力在生產(chǎn)中的控制系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)及項(xiàng)目服務(wù)。

7）提供工程建設(shè)總承包、工程建設(shè)管理服務(wù)。

8）提供發(fā)電廠機(jī)組檢修管理、技術(shù)改造相關(guān)服務(wù)。

9）根據(jù)浙能電力需求提供房屋租賃服務(wù)。

10）提供其他與浙能電力安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

②浙能電力按照科服分公司及其控制的下屬企業(yè)的要求提供如下服務(wù)：

1）提供科服分公司及其控制的下屬企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行所需的物資和服務(wù)，包括蒸汽、燃煤、科服分公司及其控制的下屬企業(yè)為浙能電力提供服務(wù)過程中取得的固體廢棄物(如粉煤灰)等。

2）提供上述生產(chǎn)物資的采購咨詢、代理、招標(biāo)/詢價(jià)服務(wù)、供應(yīng)商管理、催貨、加工、包裝、運(yùn)輸、配送、裝卸、倉儲(chǔ)、碼頭、場(chǎng)地租賃等在內(nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的物流服務(wù)。

3）按照相關(guān)要求為科服分公司及其控制的下屬企業(yè)提供相關(guān)設(shè)備的維修檢測(cè)、管理及技術(shù)改造、運(yùn)行維護(hù)等相關(guān)服務(wù)。

4）根據(jù)科服分公司及其控制的下屬企業(yè)需求提供相應(yīng)的工程施工服務(wù)。

5）根據(jù)科服分公司及其控制的下屬企業(yè)需求提供設(shè)備、房屋租賃服務(wù)。

6）提供其他與科服分公司及其控制的下屬企業(yè)安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

（2）定價(jià)原則

由雙方順序選擇政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、成本價(jià)確定雙方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格：對(duì)于雙方間的服務(wù)和交易，如果有政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；無政府定價(jià)但有政府指導(dǎo)價(jià)的，適用政府指導(dǎo)價(jià)；沒有政府定價(jià)也無政府指導(dǎo)價(jià)的，適用市場(chǎng)價(jià)；無政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，且無可以參考的市場(chǎng)價(jià)的，適用成本價(jià)。采取成本價(jià)的，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的材料成本、人工成本、管理費(fèi)用、稅金加上不超過25%的合理利潤等綜合因素確定。最終結(jié)算以購買方簽發(fā)的驗(yàn)收文件為準(zhǔn)(包括物資到貨驗(yàn)收單、服務(wù)驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進(jìn)度違約金、質(zhì)保金等。

（3）協(xié)議有效期

自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》

（1）交易內(nèi)容

為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司（以下簡稱“油氣分公司”）及其控制的下屬企業(yè)在油氣板塊服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)模化、信息化的優(yōu)勢(shì)，本著資源互補(bǔ)原則，雙方的交易內(nèi)容如下：

油氣分公司及其控制的下屬企業(yè)按照浙能電力的要求提供如下服務(wù)：

1）供應(yīng)浙能電力生產(chǎn)運(yùn)行所需的生產(chǎn)物資，包括天然氣、燃油、材料等。

2）提供上述生產(chǎn)物資的采購、運(yùn)輸?shù)仍趦?nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的物流服務(wù)。

3）提供其他與浙能電力安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

（2）定價(jià)原則

由雙方順序選擇政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、成本價(jià)確定雙方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格：對(duì)于雙方間的服務(wù)和交易，如果有政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；無政府定價(jià)但有政府指導(dǎo)價(jià)的，適用政府指導(dǎo)價(jià)；沒有政府定價(jià)也無政府指導(dǎo)價(jià)的，適用市場(chǎng)價(jià)；無政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，且無可以參考的市場(chǎng)價(jià)的，適用成本價(jià)。采取成本價(jià)的，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的材料成本、人工成本、管理費(fèi)用、稅金加上不超過25%的合理利潤等綜合因素確定。最終結(jié)算以購買方簽發(fā)的驗(yàn)收文件為準(zhǔn)(包括物資到貨驗(yàn)收單、服務(wù)驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進(jìn)度違約金、質(zhì)保金等。

（3）協(xié)議有效期

自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

4、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務(wù)合作框架協(xié)議》

（1）交易內(nèi)容

為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙江省能源集團(tuán)有限公司可再生能源分公司（以下簡稱“可再生能源分公司”）及其控制的下屬企業(yè)在可再生能源板塊服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化的優(yōu)勢(shì)，本著資源互補(bǔ)原則，雙方的交易內(nèi)容如下：

浙能電力按照可再生能源分公司及其控制的下屬企業(yè)的要求提供如下服務(wù)：

1）按照相關(guān)要求為可再生能源分公司及其控制的下屬企業(yè)提供相關(guān)設(shè)備的維修檢測(cè)、管理及技術(shù)改造、委托運(yùn)行、運(yùn)行維護(hù)等相關(guān)服務(wù)。

2）提供其他與可再生能源分公司及其控制的下屬企業(yè)安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

（2）定價(jià)原則

由雙方按以下順序選擇政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、成本價(jià)確定雙方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格：對(duì)于雙方間的服務(wù)和交易，如果有政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；無政府定價(jià)但有政府指導(dǎo)價(jià)的，適用政府指導(dǎo)價(jià)；沒有政府定價(jià)也無政府指導(dǎo)價(jià)的，適用市場(chǎng)價(jià)；無政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，且無可以參考的市場(chǎng)價(jià)的，適用成本價(jià)。采取成本價(jià)的，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的材料成本、人工成本、管理費(fèi)用、稅金加上不超過25%的合理利潤等綜合因素確定。最終結(jié)算以購買方簽發(fā)的驗(yàn)收文件為準(zhǔn)(包括物資到貨驗(yàn)收單、服務(wù)驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進(jìn)度違約金、質(zhì)保金等。

（3）協(xié)議有效期

自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

5、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司之金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》

浙能電力與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）于2015年簽署了《金融服務(wù)協(xié)議》。由于人民銀行利率市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，原來以人民銀行存款基準(zhǔn)利率為定價(jià)參考的體系發(fā)生了較大改變，雙方?jīng)Q定訂立金融服務(wù)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議對(duì)《金融服務(wù)協(xié)議》進(jìn)行修訂。

《金融服務(wù)協(xié)議》規(guī)定，“存款利率由雙方按照人民銀行統(tǒng)一頒布的存款利率執(zhí)行”。修改后如下：“存款利率參照四大國有銀行（中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司）公布的同品種最高掛牌利率執(zhí)行?！薄督鹑诜?wù)協(xié)議》其他條款保持不變。

6、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司新疆分公司之新疆板塊業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》

（1）交易內(nèi)容

為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙江省能源集團(tuán)有限公司新疆分公司（以下簡稱“新疆分公司”）及其控制的下屬企業(yè)在新疆板塊服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化的優(yōu)勢(shì)，本著資源互補(bǔ)原則，雙方的交易內(nèi)容如下：

①新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)按照浙能電力的要求提供如下能源服務(wù)：

1）提供浙能電力生產(chǎn)運(yùn)行所需的物資和服務(wù)，包括煤制天然氣及下游副產(chǎn)品等。

2）提供上述生產(chǎn)物資的采購咨詢、代理、招標(biāo)/詢價(jià)服務(wù)、供應(yīng)商管理、催貨、加工、包裝、運(yùn)輸、配送、裝卸、倉儲(chǔ)、碼頭、場(chǎng)地租賃等在內(nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的物流服務(wù)。

3）提供其他與浙能電力安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

②浙能電力按照新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)的要求提供如下服務(wù)：

1）供應(yīng)新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行所需的物資，包括相關(guān)備品備件、易耗品、設(shè)備、材料等。

2）提供上述生產(chǎn)物資的采購咨詢、代理、招標(biāo)/詢價(jià)服務(wù)、供應(yīng)商管理、催貨、加工、包裝、運(yùn)輸、配送、裝卸、倉儲(chǔ)、場(chǎng)地租賃等在內(nèi)的全部或某一環(huán)節(jié)的物流服務(wù)。

3）提供規(guī)范的信息技術(shù)服務(wù)，以滿足新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)在生產(chǎn)管理、物流管理、項(xiàng)目管理的科學(xué)需求。

4）提供新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)在生產(chǎn)中的控制系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)及項(xiàng)目服務(wù)。

5）提供工程建設(shè)總承包、工程建設(shè)管理服務(wù)。

6）提供機(jī)組檢修管理、技術(shù)改造相關(guān)服務(wù)。

7）根據(jù)新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)需求提供房屋租賃服務(wù)。

8）提供其他與新疆分公司及其控制的下屬企業(yè)安全生產(chǎn)、正常運(yùn)行相關(guān)的服務(wù)。

（2）定價(jià)原則

由雙方順序選擇政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場(chǎng)價(jià)、成本價(jià)確定雙方的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格：對(duì)于雙方間的服務(wù)和交易，如果有政府定價(jià)的，適用政府定價(jià)；無政府定價(jià)但有政府指導(dǎo)價(jià)的，適用政府指導(dǎo)價(jià)；沒有政府定價(jià)也無政府指導(dǎo)價(jià)的，適用市場(chǎng)價(jià)；無政府定價(jià)和政府指導(dǎo)價(jià)，且無可以參考的市場(chǎng)價(jià)的，適用成本價(jià)。采取成本價(jià)的，應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的材料成本、人工成本、管理費(fèi)用、稅金加上不超過25%的合理利潤等綜合因素確定。最終結(jié)算以購買方簽發(fā)的驗(yàn)收文件為準(zhǔn)(包括物資到貨驗(yàn)收單、服務(wù)驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收文件等)，并按照相關(guān)合同扣除質(zhì)量、進(jìn)度違約金、質(zhì)保金等。

（3）協(xié)議有效期

自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

公司與浙能集團(tuán)及其下屬公司的關(guān)聯(lián)交易主要為滿足浙能電力規(guī)范化、集約化、精細(xì)化管理的要求，確保安全生產(chǎn)，降低運(yùn)行成本，并充分發(fā)揮浙能集團(tuán)及其控制的下屬企業(yè)在相關(guān)服務(wù)方面專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)。

獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)向董事會(huì)提交了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》涉及的關(guān)聯(lián)交易，均屬于公司正常的日常經(jīng)營活動(dòng)，相關(guān)預(yù)計(jì)額度系在根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程的交易情況提前進(jìn)行合理預(yù)測(cè)之基礎(chǔ)上確定，交易定價(jià)原則公允、合理，沒有損害中小股東和公司的利益。獨(dú)立董事同意該議案，并且同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)

2016年4月9日