關于召開2015年年度股東大會的通知
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：
網絡投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4.00 | ||
| 4.01 | ||
| 4.02 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8.00 | ||
| 8.01 | ||
| 8.02 | ||
| 8.03 | ||
| 8.04 | ||
| 8.05 | ||
| 8.06 | ||
| 8.07 | ||
1、各議案已披露的時間和披露媒體
2、特別決議議案：
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、涉及關聯股東回避表決的議案：
應回避表決的關聯股東名稱：
5、涉及優先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 600023 | 浙能電力 | 2016/4/26 |
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
（二）登記時間及地點：2016年5月5日13:30-14:30在會議現場接受登記。
六、 其他事項
1、聯系方式
地址：浙江省杭州市天目山路152號浙能大廈9樓浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯系電話：0571-8721 0223
傳真號碼：0571-8993 8659
2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。
特此公告。
附件1：授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 2015年度董事會工作報告 | | | |
| 2 | 2015年度監事會工作報告 | | | |
| 3 | 2015年度獨立董事述職報告 | | | |
| 4.00 | 2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告 | | | |
| 4.01 | 2015年度財務決算報告 | | | |
| 4.02 | 2016年度財務預算報告 | | | |
| 5 | 2015年度利潤分配預案 | | | |
| 6 | 關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案 | | | |
| 7 | 公司2015年年度報告及報告摘要 | | | |
| 8.00 | 關于2015年度日常關聯交易及簽訂日常關聯交易框架協議的議案 | | | |
| 8.01 | 2015年度日常關聯交易情況 | | | |
| 8.02 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司之煤炭板塊服務合作框架協議》 | | | |
| 8.03 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司科技工程與服務產業分公司之能源服務合作框架協議》 | | | |
| 8.04 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務合作框架協議》 | | | |
| 8.05 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司可再生能源分公司之可再生能源板塊服務合作框架協議》 | | | |
| 8.06 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團財務有限責任公司之金融服務協議之補充協議》 | | | |
| 8.07 | 《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司新疆分公司之新疆板塊業務合作框架協議》 | | | |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。