第二屆董事會第二十九次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十九次會議于2017年5月12日以通訊方式召開。應出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、《關于補選公司第二屆董事會董事的議案》
鑒于吳國潮先生、柯吉欣先生申請辭去公司董事職務，根據《公司法》及《公司章程》的規定，經公司控股股東浙江省能源集團有限公司推薦，同意提名童亞輝先生、孫瑋恒先生為公司第二屆董事會董事候選人。童亞輝先生、孫瑋恒先生的簡歷詳見附件。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司股東大會審議。
二、《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
同意召開公司2017年第一次臨時股東大會，詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2017年5月13日
附件：童亞輝先生、孫瑋恒先生簡歷
童亞輝，男，57歲，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，高級經濟師。歷任浙江省能源集團有限公司總經理、副董事長，浙江省海洋開發投資集團公司董事長，現任浙江省能源集團有限公司董事長。
孫瑋恒，男，55歲，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，教授級高級工程師。歷任臺州發電廠廠長、浙江省能源集團有限公司副總經理，現任浙江省能源集團有限公司董事、浙江浙能電力股份有限公司總經理。