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關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

   重要內容提示:

l  股東大會召開日期:2017年5月31

l  本次股東大會采用的網絡投票系統上海證券交易所股東大會網絡投票系統

 

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年第次臨時股東大會

 

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2017年5月31  15

召開地點:浙江省杭州市莫干山路511梅苑賓館

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

 網絡投票起止時間:自2017年5月312017年5月31

 采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

 

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

 

二、           會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

累積投票議案

1.00

關于補選公司第二屆董事會董事的議案

應選 董事2)人

1.01

非獨立董事候選人:童亞輝

1.02

非獨立董事候選人:孫瑋恒

 

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過,相關公告于2017513日分別披露在上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn

 

2、特別決議議案:

 

3、對中小投資者單獨計票的議案:

 

4、涉及關聯股東回避表決的議案:

 

 

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 

(四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事的投票方式,詳見附件2

 

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600023

浙能電力

2017/5/23

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記;由代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

(二)登記時間及地點:201753114:30-15:00在會議現場接受登記。

六、           其他事項

1、聯系方式

地址:杭州市天目山路152號浙能大廈9樓公司證券部

郵政編碼:310007

聯系電話:0571-8721 0223

傳真號碼:0571-8993 8659

2、與會股東食宿費用及交通費用自理,會期半天。

 

 

特此公告。

 

                   浙江浙能電力股份有限公司董事會

 2017513

 

附件1:授權委托書

附件2:采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

 

l      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

 


 

附件1:授權委托書

授權委托書

浙江浙能電力股份有限公司

茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年5月31日召開的貴公司2017年第次臨時股東大會,并代為行使表決權。

 

委托人持普通股數: 

委托人持優先股數:            

委托人股東帳戶號:  

序號

累積投票議案名稱

投票數

1.00

關于補選公司第二屆董事會董事的議案

應選董事2

1.01

非獨立董事候選人:童亞輝

 

1.02

非獨立董事候選人:孫瑋恒

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年      

備注:

本次會議有關選舉董事的議案表決時采用累積投票制。累積表決投票數即每位股東持有的有表決權的股份數乘以本次股東大會應選舉候選人人數之積。股東可以對其擁有的表決權任意分配,投向一個或多個候選人,股東擁有的表決權可以集中使用,但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數,否則該票作廢。

附件2采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉作為議案組進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例:

如本次公司召開股東大會采用累積投票制進行董事補選,應選董事2名,董事候選人有2名。需投票表決的事項如下:

累積投票議案

1.00

關于補選公司第二屆董事會董事的議案

投票數

1.01

非獨立董事候選人:童亞輝

 

1.02

非獨立董事候選人:孫瑋恒

 

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案1.00于補選公司第二屆董事會董事的議案”就有200票的表決權。

該投資者可以以200票為限,對議案1.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把200票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
  如表所示:

序號

議案名稱

投票票數

方式一

方式二

方式三

方式…

1.00

關于補選公司第二屆董事會董事的議案

-

-

-

-

1.01

非獨立董事候選人:童亞輝

200

0

100

 

1.02

非獨立董事候選人:孫瑋恒

0

200

   100

 

 

 

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