第三屆監事會第二次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次會議于2018年4月9日在杭州梅苑賓館召開。本次會議應出席監事3人，實際親自出席監事2人，陳立新監事因工作原因未能出席會議，委托王莉娜監事代為出席并表決。監事會主席王莉娜主持會議。公司高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
本次會議對各項議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《2017年度監事會工作報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
2、審議通過《2017年度財務決算報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
3、審議通過《2018年度財務預算報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
4、審議通過《2017年度利潤分配預案》
2017年度利潤分配預案為：公司2017年度實現凈利潤5,199,681,510.64元（母公司口徑），按10%的比例提取法定盈余公積金519,968,151.06元。2017年度向全體股東按每10股派發現金股利1.7元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
5、審議通過《關于續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度財務審計機構的議案》
同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度財務審計機構，財務審計費用350萬元（含浙能電力下屬子公司的審計費用）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于續聘財務審計機構的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
6、 審議通過《關于聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2018年度內控審計機構的議案》
同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度內控審計機構，內控審計費用為90萬元。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于聘請內控審計機構的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
7、審議通過《2017年度內部控制評價報告》
監事會認為：公司建立健全內部控制體系，制訂的各項內部控制制度能夠適應當前公司生產經營管理的需要，公司內部控制制度的執行有效。公司的內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2017年度內部控制制度建設和執行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項公告》。
9、審議通過《關于審議公司2017年年度報告及摘要的議案》
監事會認為：公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年年度的經營管理和財務狀況等事項。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
10、審議通過《關于公司股權投資會計處理調整的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于股權投資會計處理調整的公告》。
11、審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。
12、審議通過《關于日常關聯交易的議案》
同意公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》；同意公司與浙江浙能融資租賃有限公司、上海璞能融資租賃有限公司續簽《關聯交易框架協議》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關聯交易公告》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司監事會
2018年4月11日