關于聘請內控審計機構的公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮?/span>2018年度內控審計機構的議案》。
一、 聘請內控審計機構的情況
普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“普華永道會計師事務所”）為公司2017年度內控審計機構，內控審計費用為100萬元，聘請一年。鑒于聘期已至，按照公司《中介服務采購管理辦法》的規(guī)定，公司采用競爭性談判方式選聘2018年度內控審計機構。
經對包括普華永道會計師事務所在內的3家優(yōu)質候選機構進行競爭性談判，天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）排名第一。該評選結果經公示無異議，并經公司董事會審計委員會和公司第三屆董事會第二次會議審議通過，擬聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶕喂?/span>2018年度內控審計機構，內控審計費用為90萬元。
二、天健會計師事務所的情況
天健會計師事務所擁有會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證書，并獲得浙江省國有資產監(jiān)督管理委員會批準，可參與浙江省屬企業(yè)審計監(jiān)督的項目。根據(jù)中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布的對全國會計師事務所統(tǒng)計數(shù)據(jù)，天健會計師事務所連續(xù)多年位列“會計師事務所綜合評價前百家信息”前列，擁有非常優(yōu)良的服務質量紀錄。
三、更換內控審計機構履行的程序
1、公司董事會審計委員會事前對天健會計師事務所的執(zhí)業(yè)質量進行了充分了解，根據(jù)競爭性談判的結果，同意聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶠楣?/span>2018年度內控審計機構，并同意將該議案提交公司董事會審議。
2、公司第三屆董事會第二次會議同意聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶠楣?/span>2018年度內控審計機構。
3、獨立董事意見
公司獨立董事對本議案予以事前一致認可。獨立董事發(fā)表獨立意見如下：
天健會計師事務所具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具備多年為上市公司審計的經驗和能力，能夠滿足公司內控審計的工作需求；本次變更符合相關法律規(guī)定和審議程序，不會影響公司內控審計質量，不會損害全體股東的合法權益；同意聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶕喂?/span>2018年度內控審計機構。
4、本次《關于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮?/span>2018年度內控審計機構的議案》尚需提請公司 2017 年度股東大會審議，有關召開 2017年度股東大會的事宜將另行公告。
特此公告。