第三屆董事會第十二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2019年8月26日以通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議對各項議案進行逐項審議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《公司2019年半年度報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《公司2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2019年8月27日